Перейти…

VGil journal

Архив

RSS Feed

17.08.2018

Когда их много, все теряет смысл…


Originally posted by  

Как большой американский банк отмывал миллиарды долларов кровавых мексиканских наркобанд.

Расследование “Obsever”а:

10го Апреля 2006, на закате, самолет DC-9 приземлился в портовом городе Ciudad del Carmen в Мексиканском Заливе. Мексиканские солдаты, перехватившие его, обнаружили 128 контейнеров, в которых находилось 5.7 тонн кокаина, оцененных в 100 млн. долл. Кроме того, было обнаружено кое-что еще, более важное – далеко идущий след от документов на покупку самолета наркокартелем Синалоа.

В течение 22 месяцев расследования агентами американского Управления по борьбе с наркотиками, налогового управления и других служб, было выявлено, что контрабандисты кокаина купили самолет на деньги, отмытые в одном из крупнейших банков США: Wachovia, который сейчас является частью гиганта Wells Fargo.

Были обнаружены миллиарды долларов, переведенные банковскими переводами, дорожными чеками и перевезенные наличными из Мексики на счета в банке Wachovia. Банк попал под немедленное расследование по программе противодействия отмыванию денег.

Уголовное дело было возбуждено против банка в целом, а не против каких-то конкретных лиц, но до суда так и не дошло.

Банк заплатил федеральным властям 110 млн. за разрешение транзакций, которые, как потом выяснилось, были связаны с контрабандой наркотиков. Также был уплачен штраф 50 млн. за отсутствие мониторинга денег, использованных для перевозки 22 тонн кокаина.

Потрясающе и более важно, что банк был наказан за необращение в структуры, противодействующие отмыванию денег, при переводе 378.4 млрд(!!!) – суммы, эквивалентной одной трети ВНП Мексики – на долларовые счета из мексиканских, т.н. «casas de cambio (CDCs)» , домов обмена валюты, с которыми банк сотрудничал.

Подробно в Guardian…

У них система, как-минимум, не лучше нашей. Банк заплатил какие-то штрафы и оперирует до сих пор. Никто не сел. Бабки отмываются, я думаю, и по сей день. И в других банках.

 


Follow Giltaichuk on Twitter

Метки: ,

Добавить комментарий